* 业内罕见,安徽金融监管局公开表示将针对徽商银行开展专项检查
2024年10月09日 | 小微 | 浏览量:60911
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(原标题:* 业内罕见,安徽金融监管局公开表示将针对徽商银行开展专项检查)
10月7日,安徽金融监管局公开发文称,要抓实抓细2024年徽商银行(03698.HK)负债业务与资产匹配性专项检查。该局还表示,聚焦“以贷转存”“员工虚增存款‘冲时点’”“资金中介账户”“大额高频资金交易账户”“员工与客户资金往来”等违规高发领域,全面筛查、核验疑点线索,提升检查效率。10月6日,安徽金融监管局还发文称,将2024年徽商银行负债业务与资产匹配性专项检查形成“工作闭环”。
发文公示针对单一银行开展银行负债类专项检查,在业内是十分罕见的现象。而在本次徽商银行被安徽监管局开展专项调查前,其已经有三任董事长落马被查。其中,2024年5月24日,淮北市中级人民法院对徽商银行原董事长李宏鸣案作出一审判决,以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪判处其有期徒刑14年6个月,并处以罚金400万元,对其受贿所得依法予以追缴。而早在2021年11月,徽商银行首任董事长戴荷娣因严重违纪违法问题被立案审查调查――此时戴荷娣退休已近8年。2022年3月,徽商银行第四任董事长吴学民亦因涉嫌严重违纪违法,被有关部门立案调查。
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